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平安人壽廈門分公司風險提示:防范洗錢人人有責

來源:平安人壽廈門分公司 發布時間:2024-05-31 16:15:51

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  主動配合金融機構進行客戶身份識別
  為了防止他人盜用您的名義從事非法活動,防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,您到金融機構辦理業務時需要配合完成以下工作:出示您的身份證件;如實填寫您的身份信息;配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息。
  不要出租出借自己的身份證件和金融賬戶
  出租出借自己的身份證件,可能會帶來嚴重的后果,例如不法分子利用您的名義和賬戶從事非法活動、協助他人完成洗錢和恐怖融資、成為他人金融詐騙活動的替罪羊、因他人的不當行為致使自己誠信、聲譽受損等。
  選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構
  合法的金融機構接受監管,履行反洗錢義務,對客戶和機構自身負責,您的資金和個人信息才會更安全。
  勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義
  任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
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